Настроим Ваш бизнес на нужную тональность!

Компании расскажут ФНС и Росфинмониторингу о своих бенефициарных владельцах

07.05.2017

Обнародован проект Постановления Правительства РФ о порядке представления юрлицами информации о своих бенефициариях. Согласно данному документу, компания будет обязана в пятидневный срок со дня поступления требования ФНС или Росфинмониторинга представить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению сведений о бенефициариях. Причем, такой запрос может поступить как в бумажном, так и в электронном виде. В последнем случае запрос поступит от ФНС по стандартным каналам налогового электронного документооборота. В этом случае информация должна быть представлена компанией также в электронном виде через оператора ЭДО. Ответ на бумажный запрос должен быть составлен в электронном виде, записан на электронный носитель информации и представлен в упакованном виде вместе с сопровождающим письмом непосредственно в госорган или заказным письмом.

Напомним, что обязанность компаний иметь и раскрывать информацию о бенефициарных владельцах по требованию госорганов установлена ст. 6.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. За нарушение порядка установления и представления госорганам информации о бенефициарных владельцах на должностных лиц компании может быть наложен административный штраф в размере от 30 до 40 тыс. руб., а на саму компанию в размере от 100 до 500 тыс. руб.

Ко всем новостям

Задать вопрос

Клиенты о нас

Наши клиенты

Наверх